提供金融帳戶給別人,會成立洗錢罪嗎?

否定的見解認為,提供帳號是否構成洗錢罪,要看有沒有切斷資金跟犯罪行為的關聯,以及有沒有避免追訴、處罰的犯意。 提供帳戶讓被害人匯入款項,車手再從帳戶內提領,這是詐取財物的犯罪手段,金流透明容易查,形式上並沒有合法化所得來源,沒有達到掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源的作用,把錢匯進人頭帳戶的行為,並沒有把錢轉換成為合法來源。 車手把錢領出後,雖然發生掩飾或隱匿贓款去向或所在的效果,但這是詐欺既遂的結果。行為人單純提供帳戶給詐欺集團,失去對帳戶的實際管理權限,如果沒有配合指示提款或匯款,就沒有收受、持有或使用特定犯罪所得的情況,也沒有積極移轉或變更特定犯罪所得的行為,並不構成洗錢罪。

796號解釋:第一個由最高法院法官聲請而做成的違憲解釋

依照現行有效的司法院大法官審理案件法第5條第2項規定:「最高法院或行政法院就其受理之案件,對所適用之法律或命令 … 繼續閱覽 796號解釋:第一個由最高法院法官聲請而做成的違憲解釋

吸毒3次以上,什麼時候該送觀察勒戒?

2020年9月18日,最高法院刑事第7庭1裁定將毒品危害防制條例關於觀察勒戒的法律見解歧異,裁定送大法庭。這個問題是目前司法實務上,遇到最大的困難之一,也和前一個月最高法院第3次刑事庭會議衍生出來的爭議有關。